(2019年度-年度报告)董事会报告摘要

1. 截止2019年底,集团共有4名外部董事,分别为:来云龙、胡兵、章锦河、周凯。

2. 截止2019年底,集团共召开一届董事会9次,审议并通过79项议案。

3. 2019年,集团设立了董事会提名与薪酬考核委员会、战略委员会、审计委员会等三个专门委员会,并同步制定工作细则。

提名与薪酬考核委员会

成员由三名董事组成,其中主任委员由外部董事担任。

主任委员:来云龙

委员:奚建平、胡兵

战略委员会

成员由三名董事组成,其中包括两名外部董事,主任委员由董事长担任。

主任委员:谢国庆

委员:章锦河、周凯

审计委员会

成员由三名董事组成,其中包括两名外部董事,且有一位外部董事是会计专业人士,主任委员由外部董事担任。

主任委员:胡兵

委员:奚建平、来云龙